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廣博股份第四屆董事會召開第12次會議，于2012年8月27日在公司一樓報告廳以現(xiàn)場表決方式召開。

本次會議由董事長戴國平先生召集主持，會議應出席董事9名，董事王君平先生、張飛猛先生、獨立董事尹中立先生因工作原因未親自出席，分別委托董事戴國平先生、吳幼光先生、獨立董事李若山先生出席并投票表決，其余董事均親自出席本次會議，公司監(jiān)事及高管列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

經(jīng)出席會議董事表決，一致通過如下決議：1、《廣博集團股份有限公司2012年半年度報告全文及摘要》。2、《關于修訂公司章程的議案》,本議案需提交公司股東大會審議。3、《關于制定<未來三年（2012-2014）股東回報規(guī)劃>的議案》,本議案需提交公司股東大會審議。4、審議通過了《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》等。