4月18日下午，廣博股份召開2015年度股東大會，會議由廣博股份董事長戴國平主持。
出席本次股東大會的股東及股東代表共計14 人，其中現(xiàn)場出席股東9人，參與網(wǎng)絡(luò)投票股東 5 人，本次會議股東無委托獨立董事投票的情況。大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，上海市瑛明事務(wù)所律師王高平、鄧穎出席本次大會并出具《法律意見書》。
會議審議通過了《2015年度董事會工作報告》、《2015年度監(jiān)事會工作報告》、《2015年度財務(wù)決算報告》、《2015年度利潤分配預(yù)案》、《2015年年度報告全文及摘要》、《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》、《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》等11項議案。
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
?
