2007年11月28日，浙江廣博集團股份有限公司在香港召開第二屆董事會第二十一次會議，公司8名董事出席了會議、公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長王利平主持。
會上，董事長王利平宣讀了本次會議各待議事項，經與會董事充分討論以全票同意通過了以下決議：1、提名王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國平等6人作為第三屆董事會非獨立董事候選人，提名胡啟昌、李若山、梅志成等3人作為第三屆董事會獨立董事候選人。2、通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》。同意公司在確保不影響募集資金項目建設進度的前提下，根據生產經營的需要，繼續(xù)使用不超過8,000萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過六個月。3、通過了《浙江廣博集團股份有限公司證券投資內部控制制度》（草案）。4、通過了《關于修改公司章程的議案》，對公司章程第十八條內容進行了修改。5、會上還審議通過了《關于提請召開2007年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2007年12月18日召開2007年第二次臨時股東大會。 返回
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